“加密货币女王”被通缉悬赏5000欧！她涉嫌哪些犯罪事宜？

涉嫌传销欺诈被全球悬赏通缉十大要犯之一。

一个涉嫌诈骗了投资者几十亿美元的女骗子，在短短三年左右的时间里，就收敛了如此高额的资金，一方面，显示出她是一个心机很深，骗术高明的人。另一方面，有可以看出来，她深蔼人们的心理，并投其所好，导致了那么多人深深地陷入她画的大饼里，心甘情愿地被她骗。骗得盆满钵满，然后就玩起了消失，至今下落不明。

“加密货币女王”

加密货币是数字货币也是虚拟货币的一种，是用密码学保证交易时的安全，并控制交易单位的一种货币，使用的是区块链技术。这位自称加密币女王的女子从2014年开始，就开始利用一个名为OneCoin的骗术，大肆收敛资金，截止到2017年为止，骗取了四十亿美元，就没了人影。经过调查，所称的加密币根本就没有区块链技术做支撑，完全都是假的。

被通缉悬赏！

通过警方的调查，惊人地发现，这名女骗子所涉及的诈骗范围非常广，把手伸向了很多国家。曾经以传销的形式，把手也伸向了我国，制造了轰动一时的维特币特大网络传销案，涉及到的金额高达上百亿元。敛取巨额的背后，是很多家庭的家破人亡。如今这名女骗子已经成为FBI的通缉犯十大要犯之一，并且发布悬赏公告，对提供有效线索者，悬赏五千磅。而欧洲刑警组织也把她列入了通缉要犯之列。

她涉嫌哪些犯罪事宜？

这名女骗子已经犯了诈骗罪。她最后的踪迹还停留在2017年，对她的行踪，警方提醒，她很有可能会带着武装人员进行护卫，或者是已经进行了整容改变了样貌。不过，可以肯定的是，她还活着。

价值40亿元加密货币被盗，犯罪嫌疑人到底是谁？其作案的动机是什么？

在我看到这个新闻的时候，我首先的感觉就是这好像是一次炒作，为什么会这么说呢？主要就是因为加密货币被盗，是不是在打某些平台的脸，但是细想一下的话，最后这笔钱还是被还了，回来那么写就相当于平台的威慑力，还是存在的，今天就跟大家来探讨一下犯罪嫌疑人以及他的作案动机。

第一犯罪嫌疑人到底是谁？

作为一个黑客，如果能够被别人知道他的具体身份的话，那么也就不可能是一个成功的黑客，也肯定活不到今天做这么大一个案件。所以截止到现在为止，没有人知道黑客的具体身份，但是毋庸置疑的是，这个黑客的能力绝对是最顶尖的，因为它可以通过自己的手段，从加密货币的平台里边儿，盗取高达40亿的资金。从这一点就可以证明，他绝对是在黑客界里边儿顶尖的存在，但是他的身份也是最为神秘的。

第二，他为什么会选择将这笔钱给归还回去？

虽然在进行沟通和交流的时候，黑客表示将钱还回去是最安全的一个选择，但是不管怎么说，按照道理来说，黑客在进行道歉的时候，肯定是想过这一点的，虽然这一次的加密货币金额巨大，让他没有办法通过正常的手段让这笔钱成为自己的私人财产，但是最起码也是能够占据一部分的，但是到最后他还是全部还了回去。

第三，如何看待这一次的事情？

这一次的事情在我看来就好像是双方已经约好了，然后互相炒作一下，一方面是为了提高虚拟货币的安全性就算被偷了，也可以通过各种各样的手段给拿回来，而这个黑客则可以通过攻击这个平台提高自己的知名度，当然这个知名度也只局限在黑客圈里边儿。

加密货币交易完全合法吗？

交易合法，交易所不合法

首先要理清的一点，ICO在国内是不合法的，数字货币交易所也是不可以的。关于数字货币交易却没有明令禁止，但也同样做出了相关的风险提示并申明，数字货币交易是不具备相关法律效益的。

但是在国外，有部分国家是支持加密货币交易的，相关的法律法规也在逐渐完善。也就是说加密货币交易，按照世界宏观来讲，它在部分国家是合法的，但大部分国家都持观望态度。即不合法，也不违法，同样也不受法律保护。一旦上当被骗，国家或机构是不糊帮助你追回的。

合法不合法不好说

但是骗子，圈钱是肯定的

自从有了比特币，现在的数字货币都拿比特币说事

本人亲身经历，亲戚，不知道在哪里让人忽悠投资，买了个什么K代币。

过年的时候就说要升值，说将来要涨到14万美刀一枚。现在让套住了。想拿也拿不出来

近期说，要去深圳开万人大会，又要去珠港澳免费 旅游 。

让人忽悠住了，投了十多万。我还弄了一万多肯定是回不来了

现在每天就是给他们画大饼，今天说涨多少，明天涨多少

比特币现在都不好说怎么样

说不定哪天就崩盘了

咱们老百姓辛幸苦苦挣点血汗钱，还是老老实实存银行最好

千万不要听人忽悠，投资这，投资哪

收益多高，都是骗人的

存银行最保险了

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加密货币交易完全合法吗？

加密货币交易分几种情况，个别情况只能说不违法，仅在少数区域算是合法。

在国内，如果是在平台上交易加密货币，这是违法的。因为国家有规定不许交易平台提供加密货币买卖服务。在平台上参与买卖的人其实也是违法的。

但是，由于国家也有规定比特币是合法的虚拟资产，所以个人持有和交换、交易、赠送是合法的。可以两个人私下交易，但是不能搭建平台交易。提供平台服务的都是违法。

在国外，在某些缺乏监管的地区交易加密货币，只能说不合法，因为当地法律没有规定。只要交易中的行为不触犯当地法律就可以。例如印度。

而也有部分国家是承认加密货币交易的合法地位的，在这些国家买卖加密货币受当地法律保护，例如日本。

2018年绝大多数与犯罪有关的加密货币最终都是通过基本的在线兑换服务进行洗钱。 Chainalysis的区块链研究人员计算出，去年总额超过10亿美元与犯罪有关的加密货币中，约有64%是通过简单地将其存入数字资产交易所并进行交易而被洗成干净和合法的资金。

洗钱者使用其他点对点（P2P）兑换服务，进一步清理其非法处理资金的的12%。这意味着去年超过四分之三的“非法”加密货币在某种程度上通过了在线兑换服务进行处理。Chainalysis表示，大多数非法资金实际上通过交易所兑换或点对点交易兑换，其余资金通过混合服务、比特币ATM和赌博网站等其他转换服务进行兑换。

这些数字基金中的大部分是通过黑客攻击加密货币交易所直接盗取。研究人员指出，价值3600万美元的以太坊也在2018年被盗，通常是通过网络钓鱼、庞氏骗局或退出诈骗进行盗取。

报告表示，之前有关传统货币的洗钱罪案调查，分析师可以通过洗钱案件被成功起诉后，回推整个过程，对已检测到的总活动量进行假设来估算洗钱活动。但加密货币通常具有透明和完整的交易数据，这为跟踪和估计提供了新的途径。

和传统货币一样，加密货币的洗钱有三个不同的阶段：放置、分层和整合。因此，一个成功的洗钱计划包括将犯罪资金“投放”到金融系统中，将其四处转移或“分层”以避免被发现，然后将这些资金“整合”到实体经济中，通常通过企业进行，使其看起来像合法利润。

投资还是找正规的平台哈，就算亏也亏个明白。国内证券市场和期货市场都是合法的投资场所，其他的不要选择。最近几年比特币延伸出来的很多杂七杂八的各类币，都是以前现货黄金白银或者炒邮票的那批转型的坑，骗你没商量，远离这类推销。

加密货币交易平台是否合法，主要是看该加密货币交易平台是否正规，因为目前市面上有部分加密货币交易平台是不法分子为了圈钱还创建的，这样的交易平台最后都是会跑路的，最为重要的是因涉及圈钱洗黑钱等不法行为，所以该加密货币交易平台是不合法，当然还是有很多加密货币交易平台是合法的。

被盗1450万！江西“比特币”盗窃案告破，嫌疑人将面临什么处罚？

被盗1450万，江西比特币盗窃案告破，这件事情在网上引发了网友们的热议，我们都知道现在的时代是一个互联网时代，同时也是一个高速发展的时代，有非常多的人想着通过不法手段来赚取钱财，其实是非常的不值得提倡的，我们也希望每个人能够吸取这次教训，嫌疑人也将会面临非常严厉的处罚。

我们都知道我国的法律是非常的健全的，如果纵容这类嫌疑人不断作案的话，那么对于我们的社会来说，也会造成非常大的影响呢，我们希望通过这件事情让我们明白一个道理，每个人赚钱都是非常的不容易的，如果想要拥有更好的生活，只能通过自己双手的努力来获得，而不是通过这种小偷小摸的方式来进行获得。

我们都知道现在的时代是一个高速发展的时代，比特币也是一个风险非常高的货币，在中国来说也并不被城魏，因此我们需要注意的是投资需谨慎，每一个人在日常生活中一定要尽量的不去接触比特币，只要不接触就不会让自己上当受骗，同时也希望有越来越多的来能够认识到身边的骗局，因为我们都知道比特币是一种加密货币，居然还能被盗窃，也是让每个人都感觉到非常的意外的。

我们也希望通过这次的教训能够给每个人引发一个警醒，如果每个人都像他们这样的话，那么一定会面临牢狱之灾的同时，我们需要注意的是黑客技术再厉害依然还会留下非常多的热点的，终究是肉体凡胎，离不开法律的制裁，也希望他们能够吸取这次教训，在以后的生活中能够好好做人，一定不做违法乱纪的事，希望每个人都能够注意到这一点。

我在一家加密货币交易平台上被骗了，可以去法院起诉吗

在一家加密货币交易平台上被骗了，应到公安机关报案。

如果是经济纠纷，或者不是诈骗，可以向工商机关投诉。

也可以去法院起诉。

千万不要相信所谓的黑客，小心被诈骗。

马斯克涉嫌狗狗币传销被起诉，这件事是否会影响到马斯克的声誉？

对于这种事情的发生，那么当然是会影响他的声誉也是很正常的，毕竟作为一个公众人物，作为一个大家广为人知的人，公众人物那么做出了这种事情，那么肯定会对于他的声誉造成一定程度上的影响的，毕竟像这种公众人物，他的一言一行都被广大的人民群众所看到，那么，做出了这种事情的话，肯定是会对于他的生意造成巨大的影响，甚至会导致他的企业的发展，造成一定的阻碍，也是很正常的事情

行为

对于这些公众人物的行为的日常的言行举止的话，那么都是对于他们的形象，对于他们的声誉造成一定的影响的，之所以有很多的公众人物会去做这些慈善，也正是因为他们的这种行为能够给她们的形象加分，能够增加人民群众对于他们的这个声誉，能够让她们的声誉变得更加好，那么这样的话对于他们未来的发展也是比较好的，而这一次事情的发生肯定是会影响到他的声誉的，因为这种事情是比较恶劣的一种事情，那么对于一个公众人物的影响也是很大的

危害性

可以说像这种事情的发生的话，那么危害性是非常大的，那么这种事情带来的影响也是非常大的，而且是一个公众人物做出这种事情来那么一件就更加严重的，毕竟作为一个公众人物的言行举止，都是暴露在人民群众的目光之下的，一旦他做出这种严重的事情来，那么肯定会对于他的声誉造成巨大的影响

总的来说像这些公众人物，无论他们做什么事情都基本上暴露在人民群众的目光之下，一旦他们做出一些非常恶劣的事情的话，那么对于他们自己的影响是巨大的，毕竟作为一个公众人物的话的言行举止都是会被广大的人民群众看见的，一旦做了这种影响极其坏的事情，那么对于他们的未来影响也是非常大的